Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»	
1.3. Место нахождения эмитента	430001, Российская Федерация, 
Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, дом 117 А	
1.4. ОГРН эмитента	1051326000967	
1.5. ИНН эмитента	1326192645	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55055-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mesk.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 27.08.2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27.08.2008 г., № 67 
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
ВОПРОС: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 
1. Удовлетворить требование акционера Общества – ООО «ЭнергоИнвест» владеющим более 10% голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — 12 ноября 2008 года.
4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул.Большевистская, д.117А.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном  Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров 
Общества; 
          -   Об избрании членов Совета директоров Общества;
8. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества — 27 августа 2008 года
          9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам,  имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: 
•	сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества; 
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
•	проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 октября по 11 ноября 2008г., с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения собрания, по следующим адресам:
- 430001, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, отдел управления капиталом ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8. ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
10.  Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 23 октября 2008 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 10 ноября 2008 года 
11.  Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
11.1.  Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии» не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
          12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество до 13 октября 2008 года. 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»	

		С.Е.Иконников	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«	27	»	августа	20	08	 г.	М. П.